江西正邦科技股份有限公司关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技公告编号：2020-037

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）拟以自有资金20,000万元人民币设立江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“正宣贸易”或“标的公司”），持有其100%股权。

2、公司于2020年2月26日召开第六届董事会第四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、出资人基本情况

企业名称：江西正邦科技股份有限公司

社会统一信用代码：913600006124405335

成立日期：1996年09月26日

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：程凡贵

注册地址：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号

注册资本：243,857.4963万元

经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售(限分支机构经营)(添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2020年5月19日止);畜禽及水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、执行董事：黄国强；

4、注册地址：苏州市苏州工业园区苏州大道东265号22层226-42号工位；

5、注册资本：20,000万元；

6、经营范围：许可项目：食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料批发；食用农产品零售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、标的公司章程的主要内容

1、标的公司的股东结构

2、出资方式：现金出资；

3、公司不设股东会，股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名（盖章）后置备于公司；不设经理，不设董事会，设执行董事一名，由股东选举产生，任期每届为三年；不设监事会，设监事1人，由股东委派产生。

4、执行董事为公司的法定代表人，并依法登记。

5、标的公司的《公司章程》自公司董事会审议通过并履行信息披露义务,经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

本次对外投资成立标的公司，进一步扩大了公司业务规模，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。

2、本次对外投资可能存在的风险

1）市场风险：经济环境、市场需求以及汇率波动等因素给标的公司带来的不确定风险。

2）政策风险：由于国家行业政策的变动或战略规划的调整，导致公司经营成本的增加，市场需求的不稳定的风险。